El 11 de agosto, en Moscú, en la sede del Centro Internacional de Capacitación y Métodos de Monitoreo Financiero, se inauguró el programa «Nueva Generación». Los participantes fueron saludados por el Director de Rosfinmonitoring, Yuri Chijanchin, y el Subdirector de Rossotrudnichestvo, Dmitri Polikanov.
El programa para jóvenes agentes de inteligencia financiera se realiza por tercera vez por Rosfinmonitoring, en colaboración con Rossotrudnichestvo y el ITMCFM, bajo los auspicios del Movimiento Internacional por la Seguridad Financiera. Este año participan delegados de 7 Estados miembros del Grupo euroasiático de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (EAG).
Durante los cinco días del programa profesional y cultural, representantes de las Unidades de Inteligencia Financiera de Bielorrusia, India, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán visitarán el Banco de Rusia, el Servicio Federal de Impuestos de Rusia, el Banco VTB, además de participar en mesas redondas, seminarios, clases magistrales y otros eventos.
En la apertura, Yuri Chijanchin deseó a los participantes éxitos profesionales y destacó la importancia de las actividades formativas del programa «Nueva Generación» para el desarrollo de competencias clave en la preparación de representantes de los sistemas nacionales antilavado de cara a la próxima ronda de evaluaciones mutuas.
«Me complace darles la bienvenida en Moscú, en la apertura del programa «Nueva Generación». Este encuentro se asocia también con el desarrollo activo del Movimiento Internacional por la Seguridad Financiera, del cual ustedes son parte. Durante la formación, ustedes se prepararán no solo para las evaluaciones, sino que también podrán pronosticar el futuro de los sistemas nacionales e internacionales antilavado, cómo evolucionarán con la llegada de nuevas tecnologías, nuevos métodos de pago y la aparición de nuevos retos y amenazas», — señaló Yuri Chijanchin.
El primer día del programa, los delegados participarán en el juego de simulación “Sobre las particularidades de la nueva ronda de evaluaciones mutuas del GAFI/EAG”, la mesa redonda «Intercambio internacional efectivo de información» y en un ejercicio de caso práctico sobre identificación y congelamiento de activos de personas vinculadas con actividades terroristas.
