En el taller práctico sobre investigaciones financieras en el sistema de formación «Grafus», los Expertos del ITMCFM presentaron un nuevo caso a los participantes
En el taller práctico, organizado por expertos del ITMCFM y de Rosfinmonitoring, participaron estudiantes extranjeros de Bangladés, Brasil, Ecuador, Etiopía, Jordania, Madagascar, Marruecos, Namibia, Pakistán, Perú, Turquía, Uruguay y Venezuela.
Especialmente para la final de la Olimpiada Internacional de Seguridad Financiera, se preparó un nuevo caso práctico, desarrollado en estrecha colaboración con especialistas de Rosfinmonitoring con amplia experiencia en la investigación de los mercados financieros.
La base del caso fue una tipología vinculada a la evasión de impuestos sobre beneficios mediante el uso de jurisdicciones extraterritoriales.
Esto permitió a los participantes del taller comprender la importancia de la cooperación internacional y el papel clave del intercambio de información de calidad entre las unidades de inteligencia financiera para una lucha eficaz contra la delincuencia transfronteriza.
