El 28 de mayo, en Moscú, se celebró el IV Foro de Parlamentarios de los Estados Miembros del Grupo euroasiático de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (EAG), dedicado a cuestiones de preparación para una nueva ronda de evaluaciones mutuas y la implementación de los estándares actualizados del GAFI.
El evento formó parte del programa de la 42.ª Semana Plenaria del EAG, que se lleva a cabo en Rusia del 26 al 30 de mayo. Entre los participantes: legisladores, representantes de organismos especializados, unidades de inteligencia financiera y organizaciones internacionales, incluido el GAFI, la Asamblea Interparlamentaria de la CEI, el Centro de las Naciones Unidas Contra el Terrorismo, así como grupos de trabajo estilo GAFI, expertos de Rusia y otros países.
En su intervención en la apertura del Foro, el Vicepresidente del Consejo de la Federación, Nikolai Zhuravlev, subrayó la necesidad de seguir desarrollando el diálogo parlamentario entre los estados miembros y observadores del EAG, y destacó el carácter práctico de la cooperación en el marco del foro.
«Seguimos compartiendo las mejores prácticas regulatorias de nuestros países, y, por supuesto, hoy en día está claro que solo podemos hacer frente a amenazas supranacionales uniendo las capacidades y potenciales de los sistemas nacionales antilavado de nuestros países, armonizando la legislación nacional principalmente sobre la base de las Recomendaciones del GAFI», dijo Nikolai Zhuravlev.
En su discurso de bienvenida, el Presidente del EAG y Director del Rosfinmonitoring, Yuri Chijanchin, destacó la contribución de los legisladores a la garantía de la seguridad financiera y a la minimización de los riesgos y amenazas comunes para los países de la región relacionados con el blanqueo de activos y el financiamiento del terrorismo.
«Una de las principales tareas de esta Semana Plenaria es el desarrollo adicional de los sistemas nacionales antilavado, que crean un mecanismo de lucha contra los elementos delictivos. Juntos resolvemos cuestiones que nos permiten prepararnos con éxito y superar la próxima ronda de evaluaciones mutuas, lo cual constituye la primera línea estratégica de trabajo del EAG para 2024-2028 y forma parte de las prioridades de la presidencia rusa en el grupo», afirmó Yuri Chijanchin.
Los participantes discutieron aspectos del perfeccionamiento de la base legal en el ámbito de la PLA/FT/FPADM, bases jurídicas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como también la recuperación de activos y preparación para una nueva ronda de evaluaciones mutuas entre otros aspectos. Como resultado del IV Foro de Parlamentarios de los Estados miembros del EAG, se adoptó una Declaración.
