Desde el 26 hasta el 30 de mayo en Moscú se celebró la 42.ª semana plenaria del Grupo euroasiático de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (EAG). En el evento participó la delegación interdepartamental rusa encabezada por el director de Rosfinmonitoring, Yuri Chijanchin.
La semana plenaria reunió a representantes de las unidades de inteligencia financiera, ministerios y organismos competentes, del sector privado, así como de círculos expertos y académicos de más de 15 países de la región euroasiática, Oriente Medio, África, Asia Sudoriental, así como de organizaciones internacionales.
Durante la semana se llevaron a cabo eventos significativos como el IV Foro de Parlamentarios de los Estados miembros del EAG, el Foro conjunto de los órganos supervisores y del sector privado bajo los auspicios del EAG y MENAFATF «Gestión de riesgos en la era de las nuevas tecnologías», la 22.ª reunión del Consejo del Instituto Internacional de Redes en el ámbito de la PLA/FT, el panel de discusión «Cuestiones actuales sobre la cobertura del tema de la seguridad financiera en la región euroasiática», entre otros.
El evento principal de la semana fue la Sesión Plenaria del EAG, celebrada bajo la presidencia de Yuri Chijanchin. Se abordaron temas relacionados con la preparación de los países para la nueva ronda de evaluaciones mutuas, aspectos clave del desarrollo de los sistemas antilavado de los países del EAG, la implementación de los Estándares actualizados del GAFI y su aplicación efectiva, así como medidas para minimizar los riesgos regionales y cuestiones de formación de personal.
Los participantes del evento presentaron iniciativas en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, compartieron las mejores prácticas nacionales.
RESULTADOS DE LA 42.ª SESIÓN PLENARIA DEL EAG
A modo de referencia: El Grupo euroasiático de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (EAG) es una organización regional estilo GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y es su miembro asociado.
El objetivo principal del EAG es el perfeccionamiento de las condiciones para proteger los sistemas financieros y las economías de los Estados miembros contra las amenazas del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLA/FT/FPADM), de conformidad con los estándares internacionales.
El EAG está formado por 9 Estados: Belarús, China, India, Kazajstán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. 17 países y 24 organizaciones internacionales poseen el estatus de observador.
