El jefe de la Secretaría del Consejo de Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera de los Estados miembros de la CEI (CJUIF CEI), subdirector del Servicio Federal de Monitoreo Financiero, Iván Kornev, participó en la Tercera Conferencia de la CEI sobre la Lucha contra el Terrorismo y el Extremismo, celebrada en Dusambé (República de Tayikistán).
En el evento participaron representantes de los ministerios y organismos competentes de los Estados miembros de la CEI, de las estructuras de trabajo de los órganos de la Comunidad y de diversas organizaciones internacionales.
En su intervención, Iván Kornev habló sobre el trabajo del Consejo en la detección y supresión de la financiación del terrorismo y llamó la atención sobre la tendencia de los grupos terroristas a utilizar mecanismos de crowdfunding, activos virtuales y datos de terceros (mulas). Para minimizar estos riesgos, el CJUIF CEI continúa desarrollando y creando nuevas herramientas de trabajo.
«Los servicios de inteligencia financiera y las autoridades competentes implementan activamente el servicio de supervisión de transacciones con criptomonedas «Cadena de bloques transparente», desarrollado en la Federación Rusa. Sus resultados se tienen en cuenta al iniciar causas penales, y el propio servicio se sigue perfeccionando para fines de macroanálisis y monitoreo de flujos sospechosos. Otra herramienta es el Centro Internacional de Evaluación de Riesgos (CIER), cuya base de información se forma gracias a los datos aportados por todos los Estados miembros del Consejo», subrayó Iván Kornev.
El subdirector también destacó la importancia de las labores preventivas y de sensibilización para impedir la implicación de los jóvenes en actividades ilícitas. Un ejemplo de ello es la Olimpiada Internacional de Seguridad Financiera.
«Año tras año crece el alcance de las actividades en este ámbito, lo que contribuye al aumento del nivel de seguridad y alfabetización financiera, y reduce el riesgo de que los jóvenes sean atraídos a actividades delictivas», añadió Kornev.
