Диссертации
Лекции
Методические материалы
Монографии
-
Выявление угроз роста системного риска на российском финансовом рынке на основе определения уязвимостей финансовых институтов и домохозяйств к риску отмывания денег
-
Модернизация банковской системы РФ. Тренды и инструменты развития
-
Технология блокчейн. Анализ атак, стратегии защиты
-
КФУ. Актуальные вопросы государственного финансового мониторинга
-
СПбПолитех. Теория и методология экономической безопасности в региональном контексте
-
РИНХ Развитие методологии оценки фин. безопасности России на основе иссл...
-
Развитие взаимоотношений Банка России с некредитными финансовыми организациями в области ПОД ФТ
-
Модели и методы решения аналитических задач финансового мониторинга. Бекетнова, Крылов, Ларионова
-
Проблемы квалификации и привлечения к уголовной отсветственности за леголизацию денежных средств или имущества, нажитих преступным путём Пикуров Пудовочкин монография 2015
-
Теоретико-прикладные основы правового регулирования обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь. Денисевич
-
Разработка профиля юридического лица, вовлеченного в проведение сомнительных финансовых операций. Кабанова, Сергунина, Тихон
-
Система мониторинга за расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных (федеральных) проектов. Кабанова, Власенко, Зайцева, Климова, Мулина, Накостик, Фоменко, Шишмакова
Научные статьи
-
ДипАкадемия. Международная практика регулирования капитальных операций
-
ДипАкадемия. Офшоризация экономик стран БРИКС
-
КФУ. О содержании предметного поля мониторинга в сфере ПОДФТ
-
МРУ СЗФО. Судебные акты в схемах незаконного вывода денежных средств за рубеж
-
МРУ СЗФО. Технология блокчейн в сфере ПОДФТ
-
ННГУ. Методология финансового мониторинга. Оценка национальных рисков
-
ННГУ. Развитие системы финансового мониторинга Российской Федерации
-
ННГУ. Финансовый мониторинг как категория научного исследования
-
РАЕН. Финансовая безопасность граждан при совершении сделок купли-продажи имущества
-
РАЕН. Коррупция как причина, условие и сопутствующий фактор современного российского терроризма
-
РИНХ. Влияние финансовой грамотности населения на развитие финансовых институтов и ключевых сегментов финансового рынка
-
РИНХ. Стратегия продвижения национальной платежной системы. Проблемы и пути их решения
-
РИНХ. Финансовая грамотность и склонность к риску вовлечения клиентов финансовых институтов в незаконные сделки
-
РЭУ. Анализ состояния современной системы противодействия легализации доходов в НКО
-
РЭУ. Выявление и анализ причинно-следственной связи рисков, возникающих в условиях легализации доходов
-
РЭУ. Профессиональные участники рынка ценных бумаг как субъекты первичного финансового мониторинга
-
РЭУ. Раскрытие информации о бенефициарных владельцах как инструмент повышения уровня прозрачности компаний в целях борьбы с легализацией доходов
-
РЭУ. Финансовый мониторинг как инструмент противодействия угрозам финансовой безопасности государства и бизнеса
-
РЭУ. Финансовый мониторинг как совокупность мер ПОДФТ
-
РЭУ. Формирование международной системы финансового мониторинга
-
СПбПолитех. Анализ и контроль дебиторской и кредиторской задолженности как инструмент поддержания финансовой устойчивости экономического субъекта
-
СПбПолитех. Дискурс экономической безопасности и социально-экономической дифференциации регионов РФ
-
СПбПолитех. Применение специальных знаний при расследовании криминальных банкротств
-
СПбПолитех. Роль финансового мониторинга в коммерческих банках для российской экономики
-
СПбПолитех. Роль экономической экспертизы в системе экономической безопасности страны
-
СПбПолитех. Условия развития социально-экономической системы региона
-
СПбПолитех. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля
-
СПбПолитех. Экономическая безопасность в контексте новой стратегии национальной безопасности Российской Федерации
-
Transforming the Regulation of Russian Financial Institutions - a Response to Modern Challenges of Money Laundering and Terrorist Financing Rostov State University of Economics
-
Building of Multilateral Cooperation of BRICS Countries in the Field of Financial Technologies
-
Сетевой анализ финансового рынка. На примере российских банковских и небанковских финансовых институтов
-
Статистическая оценка подверженности студенческой молодежи финансовым рискам
-
Сколько сберегают российские домохозяйства. Статистическое тестирование гипотезы абсолютного дохода Дж.Кейнса
-
Выявление зон уязвимостей к риску отмывания денег на различных секторах финансового рынка
-
Оценка взаимосвязанных рисков в страховании на основе многомерных пробит-моделей
-
Сравнительный анализ методологических подходов к индикативной оценке национальной финансовой безопасности
-
Система мониторинга соблюдения странами международных финансовых стандартов
-
Моделирование воздействия экономических факторов на рост социальной напряженности
-
Исследование структуры сбережений населения и его операций на кредитном и валютном рынках в целях оценки финансовой безопасности России
-
Актуальность борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем
-
Криптовалюты. Проблемы или будущее финансовых рынков
-
Система ПОДФТ и вопросы подготовки специалистов в Казахстане
-
Анализ нарушений законодательства в сфере ПОДФТ профучастниками рынка ценных бумаг
-
Разработка рекомендации по снижению регуляторного риска в области ПОДФТ на примере ломбардов
-
Комплаенс-контроль как инструмент минимизации риска вовлечения в процесс легализации ПОДФТ в системе кредитных организаций
-
Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов как источника финансирования терроризма и экстремизма
-
Повышение эффективности подготовки кадров на юге России на основе сетевого взаимодействия в сфере противоде ПОДФТ
-
Влияние теневой экономики на уровень экономической безопасности
-
Необходимость совершенствования системы финансового контроля в целях внедрения финансовых мер борьбы сотмыванием денег в евразийских странах
-
К вопросу об эффективности правоприменительной практики кредитных организаций в сфере ПОДФТ
-
Усиление ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения
-
Анализ регулирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг по впросам ПОДФТ на совместном этапе
-
Проблемы идентификации клиентов по вопросам ПОДФТ в страховых организациях
-
Совершенствование инструментов минимизации риска вовлечения в процесс легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём в кредитных организациях РФ
-
Недостатки существующей системы взаимоотношений банка России и ломбардов в сфере ПОДФТ
-
Проблемы финансового мониторинга в банковском секторе
-
Структура финансовых потоков в теневой экономике и основные способы их оценки. Авдийский, Безденежных
-
Наднациональная борьба с теневой экономикой. Хмыз
-
Выявление и оценка теневой экономики. Методологический аспект. Боташева, Саркисян
-
Неформальная экономика и инновации. Contra et pro. Морева
-
Противодействие легализации денежных средств как инструмент минимизации уровня теневой экономики. Буянский, Порываев
-
Пресечение теневого оборота товаров животного и растительного происхождения в Российской Федерации. Добрынина
-
Сбор и анализ информации о компаниях, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях. Лебедев, Парамонова
-
Минимизация угроз теневой экономики в условиях развития цифровых технологий. Прасолов, Кашурников
-
Инструменты цифровой экономики как способы обеспечения транспарентности хозяйствования промышленного предприятия. Дадалко, Назырова, Топчий
-
Перспективные направления противодействия мелкой коррупции в России в условиях цифровой экономики. Фешина, Коновалова
-
Регламентация внутреннего контроля для некредитной финансовой организации. Кабанова, Мясищева
-
Влияние теневой экономики на международное движение капитала в современных условиях. Николаев
-
Противодействие уклонению от уплаты налогов при разделении производственного процесса. Земсков
-
Развитие моделей налогового контроля как фактора снижения уровня теневых экономических процессов в условиях цифровизации. Адвокатова
-
Мошенничество в сфере страхования. Некоторые проблемы квалификации. Сидоренко
-
Логинов Б.Б. Способы ухода из-под надзора органов финразведки посредством банковских систем обмена клиентами
-
Исследование системы государственных закупок - анализ организаций-победителей. Когденко. Санжаров
-
Корпоративное мошенничество - анализ схем присвоения активов и способов манипулирования отчетностью. Когденко
-
Превентивный анализ коррупционных бизнес-стратегий компаний с государственным участием. Когденко
-
Исследование особенностей манипулирования отчетностью в организациях строительного сектора. Когденко. Завалишина
-
Исследование системы государственных закупок - анализ недобросовестных поставщиков. Когденко
Сборники материалов конференций
Дипломные работы