Диссертации

• Развитие инструментов финансового мониторинга в процессах легализации доходов, полученных преступным путем

Лекции

• Актуальные вопросы повышения уровня финансовой грамотности населения в контексте евразийской интеграции
• Гражданско-правовые последствия включения граждан в перечень лиц и организаций, причастных к финансированию террористической и экстремистской деятельности
• Кредитование домашних хозяйств
• Мошенничество в области микрофинансов
• Налогообложение физических лиц
• Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
• Обеспечение финансовой безопасности граждан на рынке недвижимости
• Обеспечение финансовой безопасности граждан на рынке реализации транспортных средств
• Общая характеристика системы обучения и подготовки кадров в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в России
• Финансовое мошенничество в сети Интернет

Методические материалы

• Противодействия терроризму, экстремизму, антигосударственной и деструктивной деятельности
• Финансовая безопасность России

Монографии

• Выявление угроз роста системного риска на российском финансовом рынке на основе определения уязвимостей финансовых институтов и домохозяйств к риску отмывания денег
• Модернизация банковской системы РФ. Тренды и инструменты развития
• Технология блокчейн. Анализ атак, стратегии защиты
• КФУ. Актуальные вопросы государственного финансового мониторинга
• СПбПолитех. Теория и методология экономической безопасности в региональном контексте
• РИНХ Развитие методологии оценки фин. безопасности России на основе иссл...
• Развитие взаимоотношений Банка России с некредитными финансовыми организациями в области ПОД ФТ
• Модели и методы решения аналитических задач финансового мониторинга. Бекетнова, Крылов, Ларионова
• Проблемы квалификации и привлечения к уголовной отсветственности за леголизацию денежных средств или имущества, нажитих преступным путём Пикуров Пудовочкин монография 2015
• Теоретико-прикладные основы правового регулирования обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь. Денисевич
• Разработка профиля юридического лица, вовлеченного в проведение сомнительных финансовых операций. Кабанова, Сергунина, Тихон
• Система мониторинга за расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных (федеральных) проектов. Кабанова, Власенко, Зайцева, Климова, Мулина, Накостик, Фоменко, Шишмакова

Научные статьи

• ДипАкадемия. Международная практика регулирования капитальных операций
• ДипАкадемия. Офшоризация экономик стран БРИКС
• КФУ. О содержании предметного поля мониторинга в сфере ПОДФТ
• МРУ СЗФО. Судебные акты в схемах незаконного вывода денежных средств за рубеж
• МРУ СЗФО. Технология блокчейн в сфере ПОДФТ
• ННГУ. Методология финансового мониторинга. Оценка национальных рисков
• ННГУ. Развитие системы финансового мониторинга Российской Федерации
• ННГУ. Финансовый мониторинг как категория научного исследования
• РАЕН. Финансовая безопасность граждан при совершении сделок купли-продажи имущества
• РАЕН. Коррупция как причина, условие и сопутствующий фактор современного российского терроризма
• РИНХ. Влияние финансовой грамотности населения на развитие финансовых институтов и ключевых сегментов финансового рынка
• РИНХ. Стратегия продвижения национальной платежной системы. Проблемы и пути их решения
• РИНХ. Финансовая грамотность и склонность к риску вовлечения клиентов финансовых институтов в незаконные сделки
• РЭУ. Анализ состояния современной системы противодействия легализации доходов в НКО
• РЭУ. Выявление и анализ причинно-следственной связи рисков, возникающих в условиях легализации доходов
• РЭУ. Профессиональные участники рынка ценных бумаг как субъекты первичного финансового мониторинга
• РЭУ. Раскрытие информации о бенефициарных владельцах как инструмент повышения уровня прозрачности компаний в целях борьбы с легализацией доходов
• РЭУ. Финансовый мониторинг как инструмент противодействия угрозам финансовой безопасности государства и бизнеса
• РЭУ. Финансовый мониторинг как совокупность мер ПОДФТ
• РЭУ. Формирование международной системы финансового мониторинга
• СПбПолитех. Анализ и контроль дебиторской и кредиторской задолженности как инструмент поддержания финансовой устойчивости экономического субъекта
• СПбПолитех. Дискурс экономической безопасности и социально-экономической дифференциации регионов РФ
• СПбПолитех. Применение специальных знаний при расследовании криминальных банкротств
• СПбПолитех. Роль финансового мониторинга в коммерческих банках для российской экономики
• СПбПолитех. Роль экономической экспертизы в системе экономической безопасности страны
• СПбПолитех. Условия развития социально-экономической системы региона
• СПбПолитех. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля
• СПбПолитех. Экономическая безопасность в контексте новой стратегии национальной безопасности Российской Федерации
• Transforming the Regulation of Russian Financial Institutions - a Response to Modern Challenges of Money Laundering and Terrorist Financing Rostov State University of Economics
• Building of Multilateral Cooperation of BRICS Countries in the Field of Financial Technologies
• Сетевой анализ финансового рынка. На примере российских банковских и небанковских финансовых институтов
• Статистическая оценка подверженности студенческой молодежи финансовым рискам
• Сколько сберегают российские домохозяйства. Статистическое тестирование гипотезы абсолютного дохода Дж.Кейнса
• Выявление зон уязвимостей к риску отмывания денег на различных секторах финансового рынка
• Оценка взаимосвязанных рисков в страховании на основе многомерных пробит-моделей
• Сравнительный анализ методологических подходов к индикативной оценке национальной финансовой безопасности
• Система мониторинга соблюдения странами международных финансовых стандартов
• Моделирование воздействия экономических факторов на рост социальной напряженности
• Исследование структуры сбережений населения и его операций на кредитном и валютном рынках в целях оценки финансовой безопасности России
• Актуальность борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем
• Криптовалюты. Проблемы или будущее финансовых рынков
• Система ПОДФТ и вопросы подготовки специалистов в Казахстане
• Анализ нарушений законодательства в сфере ПОДФТ профучастниками рынка ценных бумаг
• Разработка рекомендации по снижению регуляторного риска в области ПОДФТ на примере ломбардов
• Комплаенс-контроль как инструмент минимизации риска вовлечения в процесс легализации ПОДФТ в системе кредитных организаций
• Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов как источника финансирования терроризма и экстремизма
• Повышение эффективности подготовки кадров на юге России на основе сетевого взаимодействия в сфере противоде ПОДФТ
• Влияние теневой экономики на уровень экономической безопасности
• Необходимость совершенствования системы финансового контроля в целях внедрения финансовых мер борьбы сотмыванием денег в евразийских странах
• К вопросу об эффективности правоприменительной практики кредитных организаций в сфере ПОДФТ
• Усиление ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения
• Анализ регулирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг по впросам ПОДФТ на совместном этапе
• Проблемы идентификации клиентов по вопросам ПОДФТ в страховых организациях
• Совершенствование инструментов минимизации риска вовлечения в процесс легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём в кредитных организациях РФ
• Недостатки существующей системы взаимоотношений банка России и ломбардов в сфере ПОДФТ
• Проблемы финансового мониторинга в банковском секторе
• Структура финансовых потоков в теневой экономике и основные способы их оценки. Авдийский, Безденежных
• Наднациональная борьба с теневой экономикой. Хмыз
• Выявление и оценка теневой экономики. Методологический аспект. Боташева, Саркисян
• Неформальная экономика и инновации. Contra et pro. Морева
• Противодействие легализации денежных средств как инструмент минимизации уровня теневой экономики. Буянский, Порываев
• Пресечение теневого оборота товаров животного и растительного происхождения в Российской Федерации. Добрынина
• Сбор и анализ информации о компаниях, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях. Лебедев, Парамонова
• Минимизация угроз теневой экономики в условиях развития цифровых технологий. Прасолов, Кашурников
• Инструменты цифровой экономики как способы обеспечения транспарентности хозяйствования промышленного предприятия. Дадалко, Назырова, Топчий
• Перспективные направления противодействия мелкой коррупции в России в условиях цифровой экономики. Фешина, Коновалова
• Регламентация внутреннего контроля для некредитной финансовой организации. Кабанова, Мясищева
• Влияние теневой экономики на международное движение капитала в современных условиях. Николаев
• Противодействие уклонению от уплаты налогов при разделении производственного процесса. Земсков
• Развитие моделей налогового контроля как фактора снижения уровня теневых экономических процессов в условиях цифровизации. Адвокатова
• Мошенничество в сфере страхования. Некоторые проблемы квалификации. Сидоренко
• Логинов Б.Б. Способы ухода из-под надзора органов финразведки посредством банковских систем обмена клиентами
• Исследование системы государственных закупок - анализ организаций-победителей. Когденко. Санжаров
• Корпоративное мошенничество - анализ схем присвоения активов и способов манипулирования отчетностью. Когденко
• Превентивный анализ коррупционных бизнес-стратегий компаний с государственным участием. Когденко
• Исследование особенностей манипулирования отчетностью в организациях строительного сектора. Когденко. Завалишина
• Исследование системы государственных закупок - анализ недобросовестных поставщиков. Когденко

Сборники материалов конференций

• СевГУ Сборник Инновационные технологии в развитии социально-экономических систем. 20-22 мая 2020. Севастополь
• СевГУ Сборник Актуальные проблемы формирования эффективой системы ПОДФТ 12-14 декабря 2019. Севастополь
• ВНПК Повышение эффективности форм и методов. 6 июня 2017. Ростов-на-Дону
• ВНПК Повышение эффективности форм и методов. 27 апреля 2017. Санкт-Петербург
• ВНПК Повышение эффективности форм и методов. 20 апреля 2017. Москва
• Журнал Финансовые исследования. № 4 (61) ноябрь 2018
• Динамика и структура инвестиций в глобальный криптокомплекс. Жуков
• Использование технологий для выявления SARs и ОК. Клюдт, Мунерман
• Какие кадры будут востребованы в цифровом мире. Афонин
• Кластерная структура комплекса криптовалют и возможности диверсификации. Масленников
• Конструктор моделей машинного обучения. Лавров
• Проект профессионального стандарта. Година
• Результаты анализа глубины социально-экономических проблем. Волкова
• Риски ПОДФТ и цифровые филиалы банков. Логинов
• Система независимой оценки квалификации. Година
• Современное состояние и перспективы правового регулирования криптовалютно. Кучеров
• Технология блокчейн в криптовалютах. Угрозы. Будзко, Мельников, Шмид
• Экосистема финтеха. Копытин
• HR Requirements of the Digital Economy. Andrei AFONIN. Bank of Russia
• Cluster structure of the cryptocurrency market and market risk diversification opportunities of investment portfolio cryptoactives. Alexander Maslennikov. IMEMO
• Machine Learning Model Constructor. Igor Lavrov. MEPhI
• Project for updating professional standard. Elena Godina. Center for Assessment of Qualifications
• System of independent assessment of qualifications in the field of AML CFT. Elena Godina. Center for Assessment of Qualifications 2
• The Current State and Legal Regulation of the Crypto Environment. Ilya Kucherov. Institute of Comparative Law and Legislation
• Blockchain Technology in Cryptocurrencies. Vladimir Budzko, Dmitry Melnikov, Alexander Shmid MEPhI & EC-Leasing”, CJSC
• Fintech Ecosystem and the Growing Competition in the Market for Cross-Border Interbank Payment Service. I A. Kopytin. IMEMO
• Dynamics and Structure of Investment in the Global Crypto Complex. S V. Zhukov. IMEMO
• Use of modern Technology to Identify Suspicioussubject to Mandatory Control Transactions. Anton Klyudt, Ilya Munerman. Interfax
• Systemic Risks Linked to the Digitalization of the Economy and Opening of Smart Bank Branches (international aspects). Boris B. Loginov MFA’s Diplomatic Academy
• Analysis Findings of the Depth of Social and Economic Problems Across the Regions of the Russian Federation. Maria Volkova. The Central Economic Mathematical Institute of the RAS
• Diplomatic Academy of Russian Foreign Ministry. Shadow Economy All Over the WorldСollection of articles. Boris Loguinov, Tatiana Kosareva. 2018

Дипломные работы

• СПбПолитех. Законод. меры по пресечению деятельности фирм-однодневок
• СПбПолитех. Оценка эффект. деятельности органов внутр. гос.фин.контроля
• СПбПолитех. Совершенств. механизмов и инструментов противодействия коррупции на госслужбе
• СПбПолитех. Совершенств. механизмов противод. коррупции в органах гос. и мун. управл.
• СПбПолитех. Совершенств. надзорной деятельности Росфинмониторинга в сфере ПОДФТ
• СПбПолитех. Фин.мониторинг как вид фин. контроля
• ТГЮУ. Международно-правовые аспекты борьбы с коррупцией
• ТГЮУ. Международно-правовое сотрудничество правоохраны в борьбе с международными преступлениями
• РЭУ им. Г.В.Плеханова. Правовое регулирование оборота электронных средств. Кондратьев П.В.
• РЭУ им. Г.В.Плеханова. Противодействие использованию банковской системы в целях легализации доходов, полученных преступным путём. Софронова Ю.И.
• РЭУ им. Г.В.Плеханова. Правовые проблемы цифрового банкинга в РФ. Шеянова Е.В.
• СевГУ. Использование криптовалюты в преступной деятельности и способы идентификации лиц, причастных к ней. Стась Т.А.
• СевГУ. Особенности системы ПОДФТ в банковской сфере. Мохницкая Д.С.
• СевГУ. Противодействие легализации преступных доходов посредством снижения рисков кредит. организаций. Карюк О.В.
• СевГУ. Развитие рынка криптовалют потенциальные риски в сфере ПОДФТ. Колобова Ю.И.
• РИНХ. Система экономических факторов, влияющих на динамику фондового рынка России в современных условиях. Писарева А.А.
• РИНХ. Развитие надзорной деятельности в российской системе ПОДФТ в контексте оценки её эффективности. Рудченко Н.П.
• РИНХ. Развитие финансовых технологий на мировых финансовых рынках на основе их цифровизиции. Цквитария Д.В.
• РИНХ. Развитие системы обеспечения прозрачности российского финансового рынка в целях ПОДФТ. Александрова С.И.