شهدت مدينة مينسك بدء أعمال الأسبوع الكامل الثالث والأربعين لمجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EAG)
من المقرر أن تشهد فعاليات الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني مشاركة وفود من الدول الأعضاء في المجموعة، إلى جانب ممثلي الدول والمنظمات الدولية التي تتمتع بصفة مراقب. ويشارك ممثلو المركز الدولي التدريبي والمنهجي للرصد المالي في تشكيلة الوفد الروسي بقيادة مدير الهيئة الاتحادية الروسية للرقابة المالية (روسفينمونيتورينغ) السيد/ يوري تشيخانتشين.
خلال الجلسة العامة، سيتم تقديم ملخص لإنجازات لمجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EAG) عن العامين 2024 – 2025، وستُقام مراسم انتخاب الرئيس الذي سيتولى المنصب للعامين القادمين.
وسيعرض المشاركون مستجدات تنفيذ المشاريع التي تستهدف التخفيف من حدة المخاطر الإقليمية الراهنة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتضمن فعاليات الأسبوع الكامل عقد ما يلي:
- مؤتمر للسلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون يتناول توظيف التقنيات المستحدثة في عمليات الكشف والتحقيق والإثبات للأفعال المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
- حلقة دراسية موجهة للهيئات الإشرافية والقطاع الخاص، بعنوان "تطبيق التقنيات الحديثة في آليات الرقابة الداخلية والأنشطة الإشرافية ضمن نطاق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
وسيتم أيضًا تنظيم مراسم تكريم رسمية لتوزيع الجوائز على الفائزين والمكرَّمين في: مسابقة أفضل تنسيق بين السلطات المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومسابقة أفضل تحليل مالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين المتخصصين في الامتثال، ومسابقة الصحفيين لأفضل محتوى حول موضوع الأمن المالي.
تمارس مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنشطتها بصفتها مجموعة إقليمية تماثل في طبيعتها مجموعة العمل المالي (FATF). وتتكون عضويتها من تسع دول: بيلاروسيا، والهند، وكازاخستان، والصين، وقيرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان. وتضم المجموعة في فئة المراقبين 17 دولة و25 منظمة دولية وإقليمية.
