استضاف المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي دورة تدريبية حضورية لموظفي وحدات الاستخبارات المالية والجهات المختصة في جمهورية أوزبكستان، تتركز محاورها على أساليب مكافحة تمويل الإرهاب.
وقد افتتح فعاليات الدورة السيد أوليغ إيفانوف - النائب الأول للمدير العام للمركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي، والسيد ديلشاد راجابوف - قاضي المحكمة العليا بجمهورية أوزبكستان، بعد أن رحّب بالمشاركين.
امتدت الدورة التدريبية لمدى ثلاثة أيام، وتضمنت شقين نظري وعملي يغطيان الجوانب التالية:
- تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومخاطر استغلال المنظمات غير الربحية في أغراض تمويل الإرهاب.
- مراقبة وضمان الامتثال لقواعد الرقابة الداخلية، وخصوصيات التعامل مع القوائم المحددة.
- مكافحة تمويل الإرهاب الذي يُنفّذ عبر التمويل الجماعي والأصول المشفرة.
- محاور أخرى ذات صلة.
وقام خبراء من الهيئة الاتحادية الروسية للرقابة المالية (روسفينمونيتورينغ) بتقديم المادة التدريبية، ونقل خبراتهم وأفضل ممارسات روسيا الاتحادية إلى زملائهم الأجانب.
