في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وضمن الشراكة الوثيقة مع المعهد الإندونيسي للاستخبارات المالية، استضاف المركز الدولي التدريبي والمنهجي للرصد المالي، ورشة عمل رفيعة المستوى عبر الإنترنت لتبادل الخبرات العملية بين وحدات الاستخبارات المالية والسلطات المعنية في البلدين.
استُهل اللقاء بكلمات ترحيبية من مديري المركز والمعهد الإندونيسي. وشدد السيد إيفان أوفاروف، المدير العام للمركز الدولي التدريبي والمنهجي للرصد المالي ، على الأهمية البالغة للموضوع في ضوء التسارع الهائل في نمو التقنيات المالية، وخاصة الأصول المشفرة:
يُعتبر الفضاء الرقمي بطبيعته عابرًا للحدود، وهو ما يستغله المجرمون بفاعلية لنسج مخططات مالية دولية.
إن تحديد هذه المخططات، ووضع أطر تنظيمية ورقابية، وابتكار حلول تقنية لتعقب المعاملات، هي مجالات يكون فيها تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الخبراء الدوليين هو المفتاح لنجاحنا الجماعي.
وقد قام ممثلو المنظومة الإندونيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب خبراء دوليين وموظفين من الهيئة الاتحادية الروسية للرقابة المالية (روسفينمونيتورينغ)، بما يلي:
- استعراض القضايا التنظيمية للعملات المشفرة ومناقشة التحديات الرئيسية في تطبيق معايير مجموعة العمل المالي (FATF) بهذا الخصوص.
- تبادل الخبرات العملية حول تنظيم التحقيقات المالية ومراجعة الأدوات التحليلية الأساسية.
كما ناقش الخبراء نقطة محورية، وهي كيفية بناء جسور تواصل فعالة مع "مزودي خدمات الأصول الافتراضية" لضمان الحصول على البيانات المطلوبة في الوقت المناسب لدعم التحقيقات.
