ترأس السيد يوري تشيخانتشين - مدير الهيئة الاتحادية الروسية للرقابة المالية، اجتماعًا مع الهيئات الرقابية لمناقشة الاستعدادات للجولة الخامسة من التقييمات المتبادلة لمجموعة العمل المالي (FATF).
وقد شارك في الاجتماع من جانب الهيئة الاتحادية الروسية للرقابة المالية (روسفينمونيتورينغ) السيدة غالينا بوبريشيفا - نائبة المدير، والسيدة أولغا شولوميتسكايا - رئيسة قسم تنظيم الأنشطة الرقابية، وموظفون من القسم الرقابي في الهيئة.
ضم الاجتماع نخبة من المسؤولين، من بينهم: السيد بوغدان شابليا - رئيس هيئة الرقابة المالية والعملات الأجنبية بالبنك المركزي الروسي؛ والسيد مكسيم بيسخميلنيتسين - نائب وزير العدل؛ والسيد ألكسندر ميخايليك - نائب رئيس الخزانة الروسية؛ والسيد دميتري زاميشلايف - نائب رئيس الغرفة الاتحادية للمعايرة؛ والسيدة أولغا نوسوفا - المديرة العامة لجمعية المدققين الروس "سودروجستفو"؛ والسيد كونستانتين كورسك - رئيس الغرفة الاتحادية لكتاب العدل؛ وممثلون عن وزارات ومؤسسات حكومية عدة، مثل: وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، والخدمة الاتحادية للرقابة على الاتصالات، والغرفة الاتحادية لكتاب العدل، والغرفة الاتحادية للمحامين، والمركز الدولي التربوي المنهجي للرصد المالي.
وقد وجّه السيد يوري تشيخانتشين انتباه هيئات الرقابة إلى ضرورة ضمان مستوى عالٍ من الامتثال للقانون في القطاعات الخاضعة للرقابة، والحد من حجم الاقتصاد الموازي، واتخاذ إجراءات مشددة لمنع تجريم المشاركين في السوق.
وأكد السيد يوري تشيخانتشين على ذلك بالقول: "ليست هذه هي المرة الأولى التي نستضيف فيها بعثة تقييم في روسيا ونجتاز إجراءات مختلفة. فأمامنا عمل كبير وجاد لا يمكن إنجازه إلا بتوحيد جهود جميع الوزارات والإدارات المختصة. ويجب علينا أن نُظهر للمجتمع الدولي فعالية آلياتنا في مكافحة غسل الأموال".
وتطرقت السيدة غالينا بوبريشيفا إلى المسائل التنظيمية الرئيسية المتعلقة بمشاركة الهيئات الرقابية والقطاع الخاص في تقييم مجموعة العمل المالي (FATF)، وخصائص الجولة القادمة من التقييمات المتبادلة، وتوسيع نطاق التعاون الدولي وكذلك بين الإدارات الرقابية.
وأردفت السيدة غالينا بوبريشيفا قائلةً: "علينا أن نُظهر بشكل أكثر فاعلية أفضل ممارساتنا ونتائجنا على مختلف المنصات، ولدينا الكثير من هذه المنصات، مثل: المجموعات العاملة التابعة لمجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمنتديات الرقابية السنوية، ومسابقات أفضل ممارسات الامتثال، والحركة الدولية للأمن المالي، ونشر أفضل الممارسات الرقابية، والمشاركة في الأبحاث، وغير ذلك".
وأشارت السيدة أولغا شولوميتسكايا إلى أنه رغم العمل الجاد الذي أُنجز لتصحيح أوجه القصور التي تم تحديدها سابقًا، لا يزال من الضروري إجراء تحليل ذاتي بسبب التغييرات في منهجية التقييم، كما اقترحت صيغة للتعاون المشترك في المستقبل.
كما تحدث السيد أوليغ إيفانوف - القائم بأعمال مدير المركز الدولي التربوي المنهجي للرصد المالي، عن إمكانيات المركز في إعداد الخبراء للتقييم المتبادل.
وفي ختام الاجتماع، جرى تكريم موظفي بنك "في تي بي" بشهادات تقدير من الهيئة الاتحادية الروسية للرقابة المالية (روسفينمونيتورينغ).
