في إطار التحضير للجولة القادمة من التقييم المتبادل لمجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عقد المركز الدولي التربوي المنهجي للرصد المالي في 11 سبتمبر/ أيلول حلقة مناقشة خُصصت لمناقشة التعديلات على التوصيتين 24 و25 لمجموعة العمل المالي (FATF) المتعلقتين بالملكية المستفيدة. وقد شارك في الحدث متخصصون من النُظم الوطنية لمكافحة غسل الأموال في كل من أرمينيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان.
وخلال أعمال الندوة، تعرّف المشاركون على أحدث المستجدات التشريعية في أبرز النطاقات القضائية العالمية، كما تبادلوا الخبرات الوطنية وأفضل الممارسات المطبقة في هذا الصدد.
وتأتي حلقة المناقشة هذه استكمالًا لسلسلة من الفعاليات التدريبية التي يقدمها المركز بهدف التعريف بآخر مستجدات المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوضيح آليات تطبيقها بفاعلية، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة للأنظمة القانونية لدول المنطقة الأوراسية.
وقد حلّ الخبير المحاضر، السيد دينيس كونييف - خبير مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وممثل النيابة العامة لروسيا الاتحادية، ضيفًا على المركز لإلقاء الكلمة الرئيسية في حلقة المناقشة.
