خلال الدورة التدريبية المتقدمة حول منهجيات التحقيق المالي عبر نظام "جرافوس" التعليمي، كشف خبراء المركز الدولي التربوي المنهجي للرصد المالي عن دراسة حالة مبتكرة للمشاركين
وقد شهدت الدورة التدريبية المتقدمة، التي أشرف عليها خبراء من المركز الدولي التربوي المنهجي للرصد المالي والهيئة الاتحادية الروسية للرقابة المالية (روسفينمونيتورينغ)، مشاركة طلاب دوليين من بنغلاديش والبرازيل وفنزويلا والأردن ومدغشقر والمغرب وناميبيا وباكستان وبيرو وتركيا وأوروغواي والإكوادور وإثيوبيا.
وجاء إعداد دراسة الحالة الجديدة خصيصًا لتتزامن مع نهائيات الأولمبياد الدولي للأمن المالي، ثمرة تعاون وثيق مع نخبة من المتخصصين بالهيئة الاتحادية الروسية للرقابة المالية (روسفينمونيتورينغ)، والذين يتمتعون بخبرة واسعة في مجال التحقيقات بالأسواق المالية.
وقد تمحورت دراسة الحالة حول نمط التهرب من ضريبة الدخل عبر استخدام الملاذات الضريبية الخارجية.
وساهمت هذه الفعالية في تسليط الضوء أمام المشاركين على الأهمية القصوى للتعاون الدولي والدور الجوهري لتبادل المعلومات الاستخباراتية عالية الجودة بين وحدات الاستخبارات المالية، بهدف تعزيز فاعلية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود.
