عُقد المنتدى الرابع لبرلمانيي الدول الأعضاء في مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في موسكو بتاريخ 28 مايو/ أيار، وقد ركز المنتدى على التحضير للجولة الجديدة من التقييمات المتبادلة وتطبيق المعايير المحدثة لمجموعة العمل المالي (FATF).
وجاء هذا الحدث ضمن فعاليات الأسبوع العام الثاني والأربعين لمجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي استضافته روسيا في الفترة من 26 إلى 30 مايو/ أيار. وشهد المنتدى حضورًا واسعًا ضم مشرّعين، وممثلين عن الهيئات المتخصصة، ووحدات الاستخبارات المالية، ومنظمات دولية بارزة، منها مجموعة العمل المالي (FATF)، والجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مجموعات العمل المماثلة لمجموعة العمل المالي (FATF)، وخبراء من روسيا وبلدان أجنبية.
خلال افتتاحه لأعمال المنتدى، شدد نائب رئيس مجلس الاتحاد، السيد نيكولاي جورافليوف، على ضرورة مواصلة تطوير الحوار البرلماني بين الدول الأعضاء والمراقبين في المجموعة الأوراسية، منوهًا بالطابع العملي للتعاون في إطار المنتدى.
وشدد السيد نيكولاي جورافليوف على ذلك بالقول: "نواصل تبادل أفضل الممارسات التنظيمية لدولنا، ومن الواضح اليوم أنه لا يمكن مواجهة مثل هذه التهديدات العابرة للحدود إلا بشكل جماعي، من خلال توحيد إمكانيات وقدرات أنظمتنا الوطنية لمكافحة غسل الأموال، ومواءمة تشريعاتنا الوطنية في المقام الأول على أساس توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)".
من جانبه، أشاد رئيس مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومدير الهيئة الاتحادية الروسية للرقابة المالية (روسفينمونيتورينغ)، السيد يوري تشيخانتشين، في كلمته الافتتاحية بمساهمة المشرّعين في ضمان الأمن المالي وتقليل المخاطر والتهديدات المشتركة لدول المنطقة، المرتبطة بغسل العائدات الإجرامية وتمويل الإرهاب.
وأضاف السيد يوري تشيخانتشين: "نرى أن أحد الأهداف الرئيسية لهذا الأسبوع العام يكمن في مواصلة تطوير الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، التي تُشكل آلية لمواجهة العناصر الإجرامية. ومعًا، نعالج القضايا التي تمكننا من الاستعداد بنجاح لاجتياز جولة التقييمات المتبادلة القادمة، والتي تُعد الاتجاه الاستراتيجي الأول لعمل مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة 2024-2028، وتندرج ضمن أولويات الرئاسة الروسية للمجموعة".
وناقش المشاركون مسائل تحسين التشريعات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والأسس القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واسترداد الأصول، والتحضير للجولة الجديدة من التقييمات المتبادلة، ومواضيع أخرى. واختتم المنتدى الرابع لبرلمانيي الدول الأعضاء في مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتبني إعلان ختامي.
