استضافت موسكو في الفترة من 26 إلى 30 مايو/ أيار فعاليات الأسبوع العام الثاني والأربعين لمجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وحضر هذا الحدث وفد روسي مشترك بين الإدارات برئاسة السيد يوري تشيخانتشين - مدير الهيئة الاتحادية الروسية للرقابة المالية (روسفينمونيتورينغ).
جمع هذا الأسبوع الحافل كوكبة من الخبراء وممثلي وحدات الاستخبارات المالية، والوزارات والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والدوائر العلمية والأكاديمية، من أكثر من خمس عشرة دولة تمثل المنطقة الأوراسية، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى نخبة من المنظمات الدولية.
تخلل الأسبوع العديد من الأحداث الهامة، منها المنتدى البرلماني الرابع للدول الأعضاء في المجموعة الأوراسية، والمنتدى المشترك لهيئات الإشراف والقطاع الخاص، الذي أقيم تحت مظلة المجموعة الأوراسية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتناولت موضوع "إدارة المخاطر في عصر التقنيات الحديثة". كما انعقد الاجتماع الثاني والعشرون لمجلس المعهد الدولي للشبكات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمت مناقشة محورية حول "القضايا الراهنة لتسليط الضوء على الأمن المالي في المنطقة الأوراسية"، إلى جانب فعاليات أخرى متنوعة.
وتوج الأسبوع بانعقاد الاجتماع العام لمجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي ترأسه السيد يوري تشيخانتشين. وقد تم خلاله بحث مستفيض لسبل إعداد الدول للجولة القادمة من التقييمات المتبادلة، والجوانب الجوهرية لتطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال في الدول الأعضاء، وتفعيل المعايير المحدثة لمجموعة العمل المالي (FATF) وتطبيقها بفاعلية، فضلاً عن مناقشة التدابير الرامية إلى تقليل المخاطر الإقليمية وقضايا تنمية الكفاءات البشرية.
وفي ختام الاجتماع، استعرض المشاركون جملة من المبادرات النوعية في ميدان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادلوا أفضل الممارسات الوطنية التي حققت نجاحًا ملموسًا.
ملاحظة توضيحية: مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي هيئة إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي عضو منتسب إليها.
الهدف الأساسي لمجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو تحسين الظروف لحماية الأنظمة المالية واقتصادات الدول الأعضاء من تهديدات غسل عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وتضم مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تسع دول هي: بيلاروسيا، الهند، كازاخستان، الصين، قيرغيزستان، روسيا، طاجيكستان، تركمانستان، وأوزبكستان. وتحظى17 دولة و24 منظمة دولية بصفة المراقب في أعمال المجموعة.
