…СОБЫТИЯ: 20-29 сен. - обучение по программе «Подготовка кадров в сфере ПОД/ФТ»…29-30 сен. – обучающий семинар МУМЦФМ при поддержке НБ Таджикистана (Душанбе)…14-15 окт. – семинар МУМЦФМ при участии ЦБ Узбекистана (Ташкент)…

Новости

8 Июль

Состоялся обучающий семинар для сотрудников правоохранительных органов

8 июля состоялось обучение сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих деятельность в сфере ПОД/ФТ.

В обучении приняли участие 30 слушателей из УНП ГУВД г. Москвы.

Основная цель программы – повышение эффективности информационного обмена в области ПОД/ФТ между сотрудниками УНП ГУВД г. Москвы и подразделениями Росфинмониторинга.

В ходе обучения были затронуты следующие темы:

  • Международные институты в области ПОД/ФТ;
  • Организация и проведение финансовых расследований в области ПОД/ФТ;
  • Анализ финансовых схем в целях ПОД/ФТ;
  • Организация межведомственного взаимодействия Росфинмониторинга и правоохранительных органов.

 


Все новости