Прошло очередное Межсессионное заседание ЕАГ

30-31 марта при организационном содействии МУМЦФМ состоялось Межсессионное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

В рамках мероприятия обсуждалась инициатива ЕАГ по оценке и профилактике рисков отмывания денег и финансирования терроризма в международных финансовых отношениях.

Настоящая инициатива запущена в соответствии с аналогичными работами ФАТФ, направленными на выявление и минимизацию рисков, возникающих в силу несоблюдения государствами международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в частности 40+9 Рекомендаций ФАТФ.

Задачи по реализации инициативы будут возложены на новую Рабочую группу ЕАГ – по оценке и профилактике рисков ОД/ФТ в международных финансовых отношениях. Формат и первые результаты ее деятельности будут вынесены на обсуждение Пленарного заседания ЕАГ, которое пройдет в период с 31 мая по 3 июня с.г. в Казахстане.